يُلزم بنك بويبان بالامتثال لأحكام قانون باتريوت، مثل تطبيق بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC)، وتدابير مكافحة غسل الأموال (AML)، وبرامج تحديد هوية العملاء (CIP)، مع التركيز بشكل أساسي على منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ويُؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات قانونية.
عرض شهادة قانون باتريوت لبوبيان
يُلزم قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) بنك بويبان بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن أصحاب الحسابات الأمريكية، مع التركيز بشكل أساسي على ضمان الامتثال الضريبي ومنع التهرب الضريبي من قِبل المواطنين والجهات الأمريكية. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات كبيرة، بما في ذلك حجب الضرائب على بعض المدفوعات الأمريكية المصدر.
تعرف على المزيد حول FATCA
رقم التعريف العالمي للوسيط (GIIN) هو معرف فريد صادر عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) للكيانات التابعة لمجموعة بوبيان المسجلة لتتبع والتحقق من الامتثال لقانون FATCA.
| لا. | كيان بوبيان | جين |
| 1 | بنك بوبيان ش.م.ك.ع | 2ACPDD.00000.LE.414 |
| 2 | شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م | 2ACPDD.00001.ME.414 |
| 3 | شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م | 2ACPDD.00003.ME.414 |
| 4 | شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م | 2ACPDD.00002.ME.136 |
| 5 | شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م | 2ACPDD.00004.ME.414 |
نموذج W-8BEN-E هو نموذج ضريبي صادر عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) وتستخدمه مجموعة بوبيان لإثبات وضعها ككيان أجنبي لأغراض الضرائب الأمريكية والمطالبة بأي فوائد معاهدة ضريبية قابلة للتطبيق.
معيار الإبلاغ المشترك (CRS) هو مبادرة عالمية طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتركز بشكل رئيسي على تحسين الشفافية الضريبية ومنع التهرب الضريبي. ويلزم هذا المعيار بنك بوبيان بالالتزام بالأطر التنظيمية التي وضعتها حكومة الكويت لضمان الامتثال الضريبي العالمي. ويُلزم بوبيان بتبادل المعلومات تلقائيًا حول الحسابات المالية لغير المقيمين مع السلطات الضريبية في الدول المشاركة.
